深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

admin 2019-04-12 18:42 来源: 网络整理打印

        

        

        
        

                                                        深圳诺普信农化股份股份高级快车公司公报

                             深圳诺普信农化股份股份高级快车公司
第三届董事会第十次接触公报

        我公司及其董事、监事、优级明智地运用干杯公报容量确实性、精确与完整性,
于是公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或忽略担任。。

            深圳诺普信农化股份股份高级快车公司(以下略语“公司”)第三届董事会第十次会
告发是在2013年4月7日经过副本和驿送发送的。。接触于2013年4月17日在七公司进行。
接触室将以开票方法在决斗进行。。7位董事列席接触,接触和表格的现实分担者
七名董事会围攻,接触由董事长兼行政经理卢柏强丈夫掌管。公司监事、优级明智地运用人
物资供应所们列席了接触。,接触契合《公司条例》和《公司条例》的规则。,接触看重与交流
其次的产生已经过:

        一体是第一体。、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,2012年度行政经理任务的看重与经过
报道》。

            二、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,2012审调解经过董事会任务
报道》。

            《2012年度董事会任务报道》详见深圳信农化股份股份高级快车公司2012 年
年度报道切中要害董事会报道。

        孙树宝丈夫,该公司的孤独董事。、沙振泉丈夫、孔翔云丈夫向董事会在内了孤独董事。
任务报道,并将于2012进行的公司年度产权证券持有者大会上聚集。。

            《孤独董任务报道》详见2013年4月19日的消息发表网站巨潮信息网
()。

        本报道应在内公司2年度产权证券持有者大会。。

            三、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,深圳生物杀灭剂高级快车责任感公司的核准与经过
股份高级快车公司2012成年累月度报道》和深圳信农化股份股份高级快车公司2012成年累月度报道摘
要》。

            深圳信农化股份股份高级快车公司2012成年累月度报道》内 容 详 见 2013年4月

                                                         深圳诺普信农化股份股份高级快车公司公报

        19日的消息发表网站巨潮信息网(),深圳信
农化股份股份高级快车公司2012成年累月度报道摘要》内 容 详 见 2013年4月19日的《保释金
老化与消息发表网站巨头畸形潮消息网。

        本报道应在内公司2年度产权证券持有者大会。。

            四、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,深圳生物杀灭剂高级快车责任感公司的核准与经过
高级快车财务报道2012。

            公司2012年度使掉转船头营业支出159,万元,归属于上市公司产权证券持有者的净赚
12,万元,每股进项元。

        本报道应在内公司2年度产权证券持有者大会。。

            五、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,2012年度围绕分派的看重与称许
案》。

            慎重的柴纳会计事务所(特殊普通合作关系)发行物的柴纳审字[2013]004657《审
计报道》,2012,公司使掉转船头净赚131,849,元,属于总公司。
净赚129,376,元。慎重的公司条例和公司条例的规则,先辈
机关使掉转船头净赚166,240,法定钱币占10%,法定盈余占16。,624,元,补充党派
总公司年首未分派围绕167,263,元,报道期2011在内46,030,
围绕分派,总公司腊尽冬残容许产权证券持有者的围绕,849,元。

        2012年度围绕分派平面图:该公司2012年12月31日的总极好的为362。,190,000股,
党派公股回购332,600股,这就是说,361股,857,400股是基数。,每10
产权证券以现钞分派金(含税)分派。,以资金储藏生趣附带说明10股每股5股给领地产权证券持有者,剩
顺差未分派围绕鄙人年度结转。

        孤独董事的孤独反对的理由列举如下。:笔者以为分派准备契合COM的现实制约。,容许

        该准备在内公司年度产权证券持有者大会。。

        本提议应于2在内本公司每年的大会。。

            六、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,公司2012内侧把持的看重与采取
纯净的评价报道。

            孤独董事经过对《公司 2012 年度内侧控纯净的评价报道仔细审读,发

                                                         深圳诺普信农化股份股份高级快车公司公报

        以下是孤独反对的理由。:检验后,公司已构造了较比优秀的的内侧把持系统,你可以记下它。
效的器械。公司内侧把持纯净的评价报道真实、成立地宣告了公司内侧把持规定。
概念及运转制约。

            具 体 内 容 详 见 2013年4月19日的消息发表网站巨潮信息网
()。

        本报道应在内给公司,供其思索。。

            七、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,对2012筹款的慎重的与采取
黄金运用特殊报道

            具 体 内 容 详 见 2013年4月19日的《保释金时报》和消息发表网站巨潮资
新闻网()相互关系公报。

        本报道应在内公司2年度产权证券持有者大会。。

            八、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,公司审计机具重新开始的看重与采取
构成化故意显示。

        确保公司审计任务顺利进行,慎重的公司条例和公司条例规则。
规则,重新打开柴纳会计事务所(特殊普通合作关系商业)
审计机构,聘用期为年。。2012年度公司审计费为80万元人民币。。

        孤独董事的孤独反对的理由列举如下。:柴纳会计事务所(特殊普通合作关系)
COM的特殊审计和决算表审计进程,执意孤独审计原则,单方体现良好
签署贸易一致切中要害责任感和工作。慎重的公司条例的有关规则。同
意续聘柴纳会计事务所(特殊普通合作关系)为公司2013年度审计机构。

        该提议应在内公司看重。。

            九、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,公司董事的看重与经过、优级
行政抵补条例草案2012。

        慎重的公司的有关规则,2012位董事、公司高管收到的报答列举如下

        1届董事长。公司、行政经理卢百强丈夫年薪一万元。
税);

                                                         深圳诺普信农化股份股份高级快车公司公报

            2.公司副行政经理高焕森丈夫2012成年累月度薪酬为万元人民币(含税);

        3导演。公司、首座财务官陈俊望丈夫年薪十
税);

        副行政经理4人。公司、秘书长王世浩丈夫偿还年薪。
税);

        5年度董事行政经理毕翔前丈夫。公司,年薪十;

            6.公司董事柳桢锋丈夫2012成年累月度薪酬为12万元人民币(含税);

            7.公司孤独董事孙叔宝丈夫2012成年累月度薪酬为10万元人民币(含税);

            8.公司孤独董事沙振泉丈夫2012成年累月度薪酬为10万元人民币(含税);

            9.公司孤独董事孔祥云丈夫2012成年累月度薪酬为10万元人民币(含税)。

        该提议应在内公司看重。。

            十、接触容许4票。,支持0票,弃权0票,思索并采取公司的2013成年累月日
协同亲戚票据

        副主管卢百强丈夫、陈俊望丈夫、毕翔前丈夫避开开票。,事务仍悬而未决。
产权证券持有者大会称许,对关系买卖感兴趣的关系方将
票据投票。

        该提议应在内公司看重。。

            具 体 内 容 详 见 2013年4月19日的《保释金时报》和消息发表网站巨潮资
新闻网()相互关系公报。

            十一、接触容许7票。,支持0票,弃权0票,深圳傩的酝酿与正式接受
信农化股份股份高级快车公司2012年度产权证券持有者大会的动机》

            具 体 内 容 详 见 2013 年 4 月 19 日 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
和《保释金时报》向前集合2012岁产权证券持有者
会的告发》。

                                   深圳诺普信农化股份股份高级快车公司公报

        特意地告发。

                         深圳诺普信农化股份股份高级快车公司董事会

                                 二○一三年四月十七日

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