中信证券股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

admin 2019-04-06 11:40 来源: 网络整理打印

        

        

        
        

        中信广场保密的股股高级快车公司传唤2002年复某年级的学生会绕行的

        咱们公司和董事会参谋的使获益A的可靠性。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性报告或许重要的减少承当共同过失。。
中信广场保密的股股高级快车公司2002年度合股大会是C,现将相干事项绕行的列举如下:它安排拘押中信广场保密的股股高级快车公司2002年度GE,相干事项公报列举如下。:
一、大会本题
1、向董事会2002岁入的慎重的
2、向2002年度中西部及东部各州的县议会加工语句的慎重的
3、对2002年度公司利润分配培养的慎重的
4、决定性的董事的慎重的、孤独董事默认法案
5、向监事补助金决定性的的慎重的
6、董事会分子的提议
7、提议中西部及东部各州的县议会第二的人
8、向收买深圳中信广场合营公司的投标的慎重的
公司2002年度合股大会大会资料已于2003年4月28日在上海保密的市所网站()上举行了全文出版。
二、大会时期:2003年7月7日午前9点30分(周一)
大会所在地:上海虹桥宾馆6号楼三楼夏宫(上海市虹桥路1591号)
三、非合股列席
1、公司董事、监事和初级办理人员;
2、公司检修的大律师。
四、合股在场
1、合股资历凡端2003年6月27日午后3时在中国1971指示结算高级快车过失公司上海办事处指示在册拘押本效用的一切合股,他们都有资历接合点合股大会。。
合股可指派列席大会并以书面的表决。,合股的代理人不用是公司的合股。。
2、北京的旧称晚近俗称非典型肺炎疫情指示方法,望风潜在风险,合股请求允许经过描写或对应指示。:010-84865567;邮寄地址:中信广场保密的股高级快车董事会重要官职,邮递区号100004)。
有资历接合点大会的公司该当描写或邮寄脚本。:营业执照硬拷贝、公司代表付托拨款证、合股报账卡、自己身份证。
有资历列席大会的大众合股已指示。,描写或邮寄下列的相互相干提出申请的脚本或硬拷贝:标题证明、个体身份证(依据代理人应拘押AT依据书)、校长身份证、本钱的奈何标题证明及代理人身份证);代理人还应描写或邮寄下列的容量的脚本或硬拷贝:自己身份证、付托拨款证及标题证明。
3、指示端日:2003年7月1日(周四)
六、宁静
1、它将继续多时。、费自理。
2、电话充当商议者检修专线:(010)84864818-61103
描写:(010)84865567
节目掌管人:郑京
3、发描写的合股,请带上原依据书及宁静原始提出申请,转员。
七、阻塞文档
1、合肥市首要的届董事会第五次大会靠判定击败;
2、姓首要的中西部及东部各州的县议会第五次大会靠判定击败;
3、法定代理人、总会计人员人员、计算报表由公司负责人署名盖印;
4、含会计人员公司压印的、由指示会计人员人员签字和盖印的原始和原始查帐报告;
5、一切公司提出申请的手稿和公报稿。
以此方式绕行的。
附:1、董事民事法庭、简历
2、孤独董事正式的书
3、监事民事法庭、简历
4、合股代理人代替物
中信广场保密的股高级快车董事会
2003年6月6日

        依附于件1、中信广场保密的二级董事民事法庭、简历
董事会民事法庭为::
万寿一、王东明、王彩君、hg0088、孙万宝、吴晓辉(女)、张有军、张旭笙、张译陈、李汝成、杜兰科、乙丑闽、韦敏居、杨明辉、张振明、笪新亚、梁应琦、樊洪国、程博熙。(采用万寿一、王彩君、hg0088、孙万宝、张旭笙、杜兰科、梁应琦、程博熙等8位合伙人为公司孤独董事报考者)
是你这么说的嘛!报考者已接收直接的行动。。
考生简历列举如下:
非孤独董事(11),按姓笔划排序
1、王东明装配,52岁,硕士研究生的学历,初级理财师。任北京的旧称花垣理财建设副总理事统,加拿大槭叶库存保密的公司副理事,华夏保密的股高级快车公司国际贩卖部实行理事,南方保密的股股高级快车公司副总理事统,中信广场保密的部副出发,中信广场保密的股股高级快车公司副总理事统、实行理事,中信广场保密的股股高级快车公司实行理事。退职者董事长。
注:王东明装配先前2002年5月30日公司2002年第二的次暂时董事会提议为董事长,事情变动顺序正在举行中。,眼前公司法定代理人仍为张振明装配。
2、吴晓辉鸨母,42岁,中学学历,初级会计人员人员。曾任中国1971食品安排财务司副主任、中国1971粮食布局总会计人员部门实行理事。公司退职者董事、中国1971粮食退场(敲钟)高级快车过失公司总会计人员人员。吴鸨母不注意到达咱们公司的给予。。
3、张有军装配,38岁,硕士研究生的学历。中信广场保密的股股高级快车公司市部前实行理事。、中信广场保密的高级快车过失公司、副总理事统,长盛基金办理股高级快车公司实行理事。公司退职者董事、实行理事。
4、张译陈,40岁,卒业于麻省理工大学,计算机科学工程布道。张装配在格林威治镇本钱需求任务。、库存营业厅(纽约办事处)、SpringfieldFinancialAdvisoryLimited及于美林保密的(亚太区)干董事实行理事一职。张装配于2000年3月累积而成中信广场泰富股高级快车公司在香港上市,为实行董事及干CITICPacificCommunicationsLimited校长。中信广场本钱副首座实行官。张装配不注意到达公司的给予。。
5、李汝成装配,52岁,两年制专科学校学历,初级理财师。曾任宁波青年开展公司实行理事。,亚格敲钟股高级快车公司实行理事。公司退职者董事、较年轻的敲钟股股高级快车公司董事长。李装配于1998获选为第九届就全国而论人民代表大会。。李装配不注意到达公司的给予。。
6、乙丑闽装配,他57岁了。,中学学历,技师。曾任甘肃石油公司供销公司副理事。,是惊呆公司供销公司副理事,中国1971东联惊呆敲钟需求在在长。公司退职者董事、土布是惊呆工业总机构首座理财专家、土布是石油化工股股高级快车公司实行理事。周装配不注意到达公司的给予。。
7、韦敏居装配,40岁,硕士研究生的学历。任中国1971国际理财充当商议者公司副总理事统。,中信广场钢铁公司副出发,中信广场总会计人员部门副总理事监、副出发。公司退职者董事、中信广场财务总监兼首座财务官。Ju装配不注意到达公司的给予。。
8、杨明慧装配,39岁,硕士研究生的学历,初级理财师。中信广场保密的上海办理总店原实行理事、中信广场保密的高级快车过失公司、Ltd中信广场保密的股股高级快车公司深圳办理部实行理事、中信广场保密的股股高级快车公司副总理事统,中信广场保密的股股高级快车公司副总理事统。公司退职者董事、中信广场持股公司实行副总理事统。杨装配不注意到达公司的给予。。
9、张振明装配,47岁,硕士研究生的学历,初级理财师。干中信广场工商库存副总理事统。、副总理事裁,中信广场公司,中信广场保密的高级快车过失公司董事长,中信广场嘉华库存股高级快车公司首座实行官。公司退职者董事,中信广场公司董事实行理事、副总理事统,中信广场持股公司校长,中信广场国际资金用桩支撑股高级快车公司首座实行官。常装配不注意到达公司的给予。。
10、Xin Ya装配,47岁,硕士研究生的学历。曾任北京的旧称国际标准股股高级快车公司副总理事统,中信广场保密的股股高级快车公司投入库存部实行理事,中信广场保密的股股高级快车公司副总理事统。公司退职者董事、副总理事统。
11、樊洪国装配,45岁,硕士研究生的学历,初级理财师。曾任农业部宁波子公司门市部副出发。、子公司本钱安排司主任、党支部物资供应所、副总理事裁。公司退职者董事、较年轻的敲钟副总理事统股股高级快车公司、土布审计大学客座传授。樊装配曾获选宁波市第十一届人大代表。樊装配不注意到达公司的给予。。
孤独董事(8),按姓笔划排序
1、万寿一装配,48岁,博士研究生的学历,东北财经大学中学会计人员大学传授,中国1971指示会计人员人员。原东北中学企业会计人员系出发,退职者东北财经大学中学会计人员大学副教长、大连情谊(敲钟)股股高级快车公司孤独董事、大连渤海(敲钟)股股高级快车公司孤独董事、公司孤独董事。万寿一装配于2002年5月接合点上海地区会计人员大学拘押的孤独董事训练班,获益孤独董事资历。
2、王彩君装配,58岁,中学学历,初级会计人员人员。干北京的旧称盐山惊呆公司盛副总理事会计人员人员,北京的旧称盐山惊呆公司印度橡胶树总会计人员人员,北京的旧称盐山石油化工高级快车过失公司副总理事会计人员人员。。退职者公司孤独董事、中国1971惊呆敲钟北京的旧称盐山石油化工高级快车过失公司总会计人员人员。王装配不注意到达公司的给予。。
3、hg0088装配,61岁,两年制专科学校学历,初级会计人员人员。东北石油地质局会计人员司主任,东北石油地质局副首座理财专家兼首座财务官、总理财师,中国1971新星石油公司总会计人员人员兼财务理事。退职者中国1971惊呆敲钟新星石油高级快车过失公司实行理事。卞装配不注意到达公司的给予。。
4、孙万宝装配,60岁,两年制专科学校学历,理财师。上海工业部初级公务员司原副出发、处长,上海理财运输量物资供应所会出发,上海理财运输量物资供应所会草书体大号铅字长。退职者上海工商投入(敲钟)股高级快车公司党委干事。。Sun装配不注意到达公司的给予。。
5、杜兰科装配,47岁,硕士研究生的学历,研究员。中国1971发射者研究生的军务作品部大臣、总会计人员部门大臣。退职者公司孤独董事、中国1971发射者技术研究院副教长。杜装配不注意到达公司的给予。。
6、张旭笙装配,47岁,硕士研究生的学历,大律师。干中国1971中国民航辩护人。、广东科龙电器股股高级快车公司出发、安徽海螺混凝土制的股高级快车公司出发、北京的旧称东方股股高级快车公司总监。现为法度公司社合作伙伴。、出发,公司孤独董事。张装配不注意到达公司的给予。。
7、梁应琦装配,53岁,退职研究生的,初级理财师。曾任柳州牙粉厂副干事。、副厂长,柳州花椒股股高级快车公司董事兼副总理事统。退职者公司孤独董事、柳州花椒股股高级快车公司董事长、党委干事。梁装配同样柳州人民代表大会常务物资供应所会物资供应所。、中国1971牙粉工业协会董事长、中国1971牙科医术基础副出发、广西壮族自治区企业家ASSO实行董事。梁装配不注意到达公司的给予。。
8、程博熙装配,52岁,两年制专科学校学历,初级理财师。北京的旧称兰兰厂子前厂长,景泰。、党总支干事,北京的旧称工业美术总机构实行理事、党委副干事,北京的旧称市旅游局局长、党组干事。退职者公司孤独董事、北京的旧称六合兴科运输量股高级快车公司董事长。、北京的旧称六合兴酒店办理股高级快车公司董事长。、北京的旧称六合消防安全技术股高级快车公司董事长。、天津海泰用桩支撑敲钟股高级快车公司孤独董事。Bo装配不注意到达公司的给予。。
附件2、中信广场保密的股股高级快车公司孤独董事正式的
直接的行动人:中信广场保密的股高级快车董事会,直接的行动:程博熙、梁应琦、杜兰科、hg0088、王彩君、孙万宝、万寿一、张旭笙等八位合伙人为中信广场保密的股股高级快车公司第二的届董事会孤独董事报考者,宣布赤身露体正式的:被直接的行动人与中信广场保密的股高级快车公司没有相干。。某一事项报告列举如下:
如此直接的行动是为了极其包含被直接的行动人的事业。、学历、技术职称、某一事项任务经验、究竟是兼任任务。,被直接的行动人已书面的合同书充当中信广场保密的股股高级快车公司第二的届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被直接的行动人思索直接的行动人。:
一、基金法度、行政规章及宁静相干规则,股票上市的公司董事资历;
二、契合中信广场保密的股高级快车公司条例规则的环境;
三、具有中国1971证监会《向在股票上市的公司安排孤独董事名人的护送建议》所请求允许的孤独性:
1、被直接的行动人及其直系亲属、首要社会相干外出中信广场保密的股股高级快车公司;
2、被直接的行动人及其直系亲属不直接的或二手的,它批评股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;
3、被直接的行动人及其直系亲属外出直接的或二手的拘押该股票上市的公司已发行股5%关于的合股单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名合股检修。;
4、被直接的行动者在最亲近的某年级的学生中不注意是你这么说的嘛!三项。;
5、被直接的行动人不为股票上市的公司和我供资金检修。、法度、办理充当商议者、技术商议者和宁静检修人员。
四、包含中信广场保密的股股高级快车公司。,被直接的行动为孤独董事的股票上市的公司的标号为:。
本作者使获益是你这么说的嘛!报告是真实的。、完整性和真实,不注意虚伪报告或给错误的劝告性错杂。,提案人完整了解虚伪报告的结果。。
直接的行动人:中信广场保密的股高级快车董事会
2003年4月28日在北京的旧称

        依附于:中信广场保密的股股高级快车公司孤独董事正式的
正式的人:程博熙、梁应琦、杜兰科、hg0088、王彩君、孙万宝、万寿一、张旭笙,中信广场保密的二级董事会孤独董事,现赤身露体正式的自己与中信广场保密的股股高级快车公司经过在自己干该公司孤独董事持久使获益不存在少许所有物自己孤独性的相干,某一事项报告列举如下:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出公司或其附设机构任务。;
二、我和我的直系亲属不注意直接的或二手的拘押该公司已发行股的1%或1%关于;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片合股;
四、我和我的直系亲属外出直接的或二手的拘押该公司已发行股5%或5%关于的合股单位供职;
五、我和我的直系亲属外出该公司前五名合股单位供职;
六、最亲近的某年级的学生我不注意列出前五项。;
七、自己不注意为该公司或其附设公司供财务、法度、办理充当商议者、技术充当商议者检修;
八、我不注意从股票上市的公司和它的M获益更多的通讯。、未展现的宁静权利;
九、自己契合公司条例规则的供职环境。。
在旁边,包含中信广场保密的股股高级快车公司。,我作为孤独董事的股票上市的公司标号。
我完整对某人找岔子孤独董事的职务。,使获益是你这么说的嘛!正式的的可靠性、完整性和真实,不注意虚伪报告或给错误的劝告性错杂。,我完整了解虚伪报告的结果。。中国1971证监会可基金其批准其资历和孤独性。。在我干公司孤独董事持久,服从中国1971保密的监督办理物资供应所会的规则。、规则、绕行的的请求允许,确保你有十足的时期和精神来实行你的职务。,作出孤独的判别,不要变为公司的首要合股。、现实把持人或宁静单位或个体的所有物。
正式的人:程博熙、梁应琦、杜兰科、hg0088、王彩君、孙万宝、万寿一、张旭笙
2003年4月30日

        依附于件3、中信广场保密的高级快车过失公司中西部及东部各州的县议会第二的届联邦储备委员会名单及核实
中西部及东部各州的县议会民事法庭:
门军、安郭永、李更平(女)、张晋卫、张耀、秦永忠、青红(女)、郭昭、雷勇。
是你这么说的嘛!董事会分子的一切报考者都已接收直接的行动。。考生简历列举如下:
1、door Jun装配,30岁,中学学历。在林业部任务。退职者公司掌管,在我公司法度监督室任务。
2、安郭永装配,30岁,硕士学历,资金理财专家(中间分子)。干民航理财开展重要官职实行理事、基金理事助剂(掌管)。金飞民航理财开展实行理事助剂。安装配不注意到达公司的给予。。
3、李更平鸨母,59岁,中学学历。任北京的旧称盐山惊呆公司铁路公司副总理事统。,星条旗人事教育部公务员办理重要官职出发、保密的部副出发,中信广场保密的高级快车过失公司、副总理事统,中信广场保密的股股高级快车公司副总理事统。退职者公司掌管长、党委副干事。
4、张晋卫装配,52岁,两年制专科学校学历,初级管辖技师、初级会计人员人员。退职者公司掌管、文登制革厂厂长、文登隐蔽处工业总机构理事、党委干事。曾荣获就全国而论5月1日休息装饰风格。、山东休息模范等名誉称号。张装配还干了姓届山东政协物资供应所。、国际隐蔽处运输量协会亚洲联邦储备委员会分子、中国1971隐蔽处工业协会副会长及宁静社会过失。张装配不注意到达公司的给予。。
5、张瑶装配,50岁,中学学历。北京的旧称军区有组织的部前草书体大号铅字。、党委公务员,党的党委有组织的散布重要官职出发、有组织的在在长,中信广场保密的股股高级快车公司党委重要官职出发。、劳力资源部副总理事统。退职者公司掌管、人工合成办理部实行理事、纪委副干事。
6、秦永中装配,46岁,两年制专科学校学历,会计人员人员。北京的旧称国安国际足球敲钟前财务理事,中信广场国安公司财务理事、人工合成布局部理事。退职者公司掌管,中信广场国安通讯产业股股高级快车公司董事、实行理事。秦装配不注意到达公司的给予。。
7、洪小姐,35岁,中学学历。干中国1971技术部总会计人员部门副总理事统、副总理事统、实行理事,股股高级快车公司副总理事统。退职者公司掌管、中国1971省流通时间技术(用桩支撑)股高级快车公司总会计人员部门大臣。她不注意到达公司的给予。。
8、郭朝装配,46岁,两年制专科学校学历,会计人员人员。干土布国际容器装卸厂副总理事会计人员人员。退职者公司掌管,土布森康高新技术股股高级快车公司实行理事助剂,土布陈工医药工业股高级快车公司董事长。、实行理事。郭装配在咱们公司不注意给予。。
9、雷永装配,36岁,中学学历。中信广场保密的股股高级快车公司原副总理事统。退职者公司掌管、Beij市北环第三路保密的贩卖部实行理事。附件4、合股代理人代替物
付托拨款证
兹全权大使的付托    装配(鸨母)代表自己(本合股单位)列席中信广场保密的股股高级快车公司2002年度合股大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
客户保密的报账:
拘押股的合股人数:
付托拨款证签发日期:
付托的奈何性:
表决(请在固着列上加勾)。,单元词选择,下有多个分社的旅行社选择奈何:
1、全价票表决。;
2、只在本绕行的中关照的意向的表决权;
3、有权对SH大会的其中的一切断意向举行表决。
(切断表决权必须做的事独自解说)。,由受让人署名。
本钱的署名(公司合股压印)
(依据书硬拷贝奈何)

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